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  中國人民銀行營業管理部(北京)近日公布的人民銀行營業管理部行政處罰信息公示(銀管罰〔2020〕43號)顯示滾球體育在線app_ag體育sportsapp平臺,中國股份有限公司北京市分行存在未按規定開立、使用單位銀行結算賬戶;未按規定開立、使用個人銀行結算賬戶;違反規定設置具備銀行結算賬戶功能的虛擬賬戶且未開展交易背景調查,交易監測機制不完善;未按規定開展條碼支付業務;未按規定管理支付機構客戶備付金五宗違法違規行為。 

  其中,中國人民銀行營業管理部對建設銀行北京市分行警告,沒收違法所得30.16萬元,并處罰款549.5萬元,罰沒合計579.66萬元;

  祁軍對建設銀行北京市分行未按規定開立、使用個人銀行結算賬戶的違法違規行為負有直接責任滾球體育在線app_ag體育sportsapp平臺,中國人民銀行營業管理部對其處以罰款1.5萬元;

  王鵬對建設銀行北京市分行違反規定設置具備銀行結算賬戶功能的虛擬賬戶且未開展交易背景調查,交易監測機制不完善的違法違規行為負有直接責任,中國人民銀行營業管理部對其警告,并處以罰款5萬元;

  張濤對建設銀行北京市分行未按規定開展條碼支付業務的違法違規行為負有直接責任滾球體育在線app_ag體育sportsapp平臺,中國人民銀行營業管理部對其警告,并處以罰款5萬元,以上共計被罰沒591.16萬元。

  以下為處罰信息表原文: 

責任編輯:潘翹楚

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