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  APP"跑路",投資人血本無歸!"甜蜜誘惑"背后,竟是"殺豬盤"大騙局!最新調查來了

  中國基金報記者許一陳

  對丁琴(化名)而言,過去四個月的遭遇,堪稱一場“洗劫”。

  今年8月,在網上認識的“男網友”的誘導下,丁琴在一款名為“銘豐國際”的手機APP上,從事所謂的外匯等“投資”,不到一個月時間,累計投入了60余萬元本金英超體育投注平臺_線上真人app網址,賬面“資產”迅速超過100萬。然而到了9月,曾經膨脹的“財富”猶如黃粱一夢,本金無法提現,“男網友”也沒有了音訊。

  根據中國基金報記者近期接到的爆料,多位像丁琴一樣的年輕女性,遭遇疑似“銘豐國際APP”的“殺豬盤”騙局。她們遍布北京、遼寧、貴州、江西、福建等多個省市,被騙金額從數千元到數十萬元不等。

  綜合多位受害人的反饋,騙局如出一轍:在網聊中認識了“帥氣”的“男網友”英超體育投注平臺_線上真人app網址,男子會以“有內部消息可以賺錢”為由頭,誘導受害人在“銘豐國際”APP投資。等到提現時,APP平臺會以交易違規、信用分不夠等多種理由予以拒絕,近期更是連賬戶都已無法打開,“人財兩空”。

  “穩賺不賠的投資”?

  “甜蜜誘惑”下28萬本金“飛了”!

  今年8月中旬,單身的趙玫(化名)在社交軟件上認識了男子D,D自稱在一家大型銀行工作。而他在社交網絡上發布的照片等訊息,也能跟自我介紹相匹配。

  趙玫回憶,一經認識D就對她非常熱情,開口閉口就是“甜言蜜語”,暢談兩人未來生活。但有一點讓趙玫感到奇怪,D從不接受視頻聊天。所以趙玫自始至終沒有見過其“真容”。

  剛認識幾天后,D就提出,要帶趙玫“一起去賺錢”。

  圖片/受訪者提供(除特別說明外,圖片均來自受訪者)

  D所謂的賺錢門道,就是“銘豐國際”APP。他向趙玫介紹,自己的舅舅在監管部門,正好管理這個平臺,“知道內部信息”,所以他下注肯定能賺到錢。

  根據受訪者提供的截圖顯示,“銘豐國際”的操作界面很簡潔,對于原油、黃金、外匯等指數,可以選擇“買漲”或“買跌”,同時界面上有90秒、180秒、270秒等多個時間區間,投資者需要預測區間內漲跌方向。

  根據選擇時間長度的不同,收益和虧損的幅度也不同,比如270秒的檔位,在下注270秒后,買對了能收益4%,買錯了則虧損6%。

  經不住D多次勸說,趙玫下載了APP,并注冊了賬號。最開始,她只是試探性地投了幾百元,根據D發出的指令,果然賺到了錢,而且順利提現。

  伴隨著交易次數的增加,趙玫賬戶金額的日漸攀升。D發給趙玫買入的指數、時間、方向和金額,“幾乎從未失手”,趙玫對他越來越信任。

  但徹底把趙玫“鎖”在平臺的,是平臺的“預存”政策。

  趙玫表示,按平臺的說法,預存一定數目的本金,可以獲得返利。比如入金20萬元,就可以獲得2萬多元的大禮包返利。在D的不斷勸說下,趙玫的投入越來越多,到了9月初,賬戶總金額已膨脹至56萬元。

  此時,當趙玫想要提現時,客服“變臉”了。

  客服首先以交易流水不達標為由予以拒絕,表示需要趙玫購買280萬元交易流水才可提現,趙玫以“輸了兩把”的代價湊夠了流水。

  客服又提出,趙玫的賬戶被平臺檢測到“違規交易操作”,需要交納賬戶余額10%的保證金。在湊夠保證金后,客服又以信用分不夠等理由繼續搪塞。

  此后,趙玫一直無法提現。到了10月,賬號還是被“凍結”,趙玫報了案。而D則稱有事回老家便失去了聯系。

  一通操作下來,趙玫累計投入的28萬本金就這么“飛了”。

  雙賬號操作以假亂真

  銀行賬戶意外“穿幫”

  與趙玫相比,吳雪(化名)遭遇的騙局更深。

  今年8月底,吳雪在網上認識了男生Q。對方自稱已在杭州定居,在北京有公司,看起來“事業有成、睿智幽默”,一番交往,雖未見面,但雙方在線上已開始以“男女朋友”關系相處。

  幾天后,Q向吳雪表示,表哥在銀行工作,可以偷偷“買數據”,來預測“銘豐國際”APP里指數走勢。為了讓吳雪“入局”,Q甚至把自己“妹妹”的賬號和密碼給了吳雪,請吳雪代為操作。

  “我當時就沒想那么多,覺得就是幫他的忙,也沒有我什么損失,然后就幫他操作了?!眳茄┍硎?。

  在Q的引導下,吳雪自己也注冊了一個賬號,發現可以順利提款,戒備心又少了許多。因提現手續費很高,Q趁機表示為了省錢可以等湊足一定的金額再統一提現。

  每天下班后,吳雪便會同時操作自己和Q妹妹的雙賬號。Q每次會發來操作指令,“幾乎次次都能選對”。

  吳雪提供的截圖顯示,Q妹妹賬號中賬號金額一度達到200萬元,吳雪投入的本金也達到9萬多元。每次提出入金申請后,平臺會給出一個私人銀行賬號進行接收。

  截圖中,銘豐國際的APP上方有幾列醒目的大字“央行級別頂級監管”“七張全球監管牌照”,并稱“客戶資金隔離存放、賬戶安全有保障”。

  9月下旬,吳雪發現無法提現。平臺稱吳雪的賬戶涉嫌違規操作,需要交納違規金。

  Q表示“確實是我們用代碼測試波動了,要不然怎么知道穩賺”,還發來與“表哥”的聊天記錄,“表哥”稱應該就是“被平臺檢查到了”, “交完保證金就OK”,“以前也這樣過”。

  Q表示先不管自己的200萬,先幫吳雪辦理提現的事。于是吳雪咬咬牙,想辦法按照賬戶30%的比例繳納了違規金,其中自己繳納了5萬元,Q幫繳了1萬元。

  但新的問題繼續出現。

  “銘豐國際”客服繼續提出,吳雪的信用分不夠,需要入金達到余額的15%即可滿足信用分提升到100分,方可出金。吳雪先后繳納了2萬多元信用金,Q也幫繳了1.5萬元,這時平臺繼續提出還要再交保證金。

  吳雪最終決定不再繳納,與Q大吵了一架。到了11月,APP平臺無法再打開。而Q真人始終沒有出現過。

  吳雪一共損失了16萬元,除了自己的積蓄,還有4萬多是辦理的網絡貸款。

  而文章最前面提到的丁琴,也是被騙子誘導同時操作兩個賬號。她感慨說,騙子這一招非?!案呙鳌?,增加了受害人的信任度。

  但丁琴還是意外發現了“穿幫”的劇情。她回憶說,跟自己聯系的男子一直聲稱與平臺沒有關系。結果在9月的一天,男子私下向丁琴借款,她驚訝地發現,男子提供的銀行賬號,居然正是APP平臺此前發給她的接收入金的賬號!

  “銘豐國際”是誰?

  據中國基金報記者接到的受害人爆料,騙局都與一個叫“銘豐國際”的APP有關。

  在APP中,銘豐國際表示其交易的產品包括外匯、股指/股票、貴金屬、ETF等英超體育投注平臺_線上真人app網址,是“成立十余年,并在全球擁有7張金融監管牌照的歐洲合規知譽經紀商”。

  銘豐國際APP上的企業介紹

  在網址為http://mfgold.lofter.com/的網站,有銘豐金融集團如下簡介:

  “銘豐國際集團資金充足、實力雄厚,由多位從事投資及銀行理財業務逾15年的金融領袖團隊組成。集團旗下公司銘豐金融(MFC Mortgage Option &Financial Services Ltd)設在全球頂尖金融中心倫敦,由最高級別的英國金融管理局FSA(Financial Services Authority)授權認證(FSA注冊牌照號:303064),公司致力于全球華人黃金外匯市場,展開全面的黃金外匯業務……”

  “銘豐金融集團”在網上的簡介

  上述簡介中的官網地址(http://www.mfgold.com/),已經無法登陸。

  而在12580黃頁網,顯示銘豐金融集團位于香港,主營產品為“最好的炒黃金平臺、倫敦金”。網頁上留下了一個QQ聯系方式,QQ頭像顯示為“銘豐金融”。在這個賬號的QQ空間,有其于2013年9月“應邀參加第十一屆廣州投資理財金融博覽會”的資訊,還有署名為“廣州投資理財金融博覽委員會”于2013年9月頒發給銘豐金融集團有限公司的“最佳金融服務獎”。

  “銘豐金融”在企業空間展示的相冊

  在新浪微博,“銘豐金融”對應認證的公司為“深圳市銘豐資產管理有限公司”,簡介中表示“主要經營貴金屬、外匯交易”,“每位客戶的資金都以隔離賬戶存放于國際信譽評比AA級銀行中,客戶資金擁有絕對保障”。

  “銘豐金融”新浪微博認證資料

  據天眼查,深圳市銘豐資產管理有限公司成立于2013年9月,經營范圍為“投資興辦實業;受托資產管理;投資管理;投資咨詢、經濟信息咨詢;企業管理咨詢;市場營銷策劃;國內貿易,經營進出口業務?!痹摴咀再Y本為10萬元人民幣,注冊地位于深圳市龍崗區坂田街道,自然人崔某政和武某達分別持有該公司51%和49%的股權。

  同時,因長期停業未經營,深圳市銘豐資產管理有限公司已于2017年6月23日,被龍崗市場監督管理局作出營業執照的行政處罰決定。目前該公司的經營狀況為“吊銷,未注銷”。

  目前,銘豐國際的APP已經無法登陸,受害人發現,一個叫“益豐科技”的新APP又出現了,頁面內容與此前的“銘豐國際”幾無差別,“甚至連LOGO都是一樣的”。

  而趙玫、吳雪等受害人,前期投入的感情與金錢都已如泥牛入海,目前還在苦苦等待案件的后續消息。

責任編輯:張文

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