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  原標題:河北6家分支機構齊違法 合計遭罰1040萬元

  中國經濟網北京10月30日訊 中國人民銀行石家莊中心支行昨日公布的反洗錢行政處罰信息公示表(銀石罰字〔2020〕1號-6號)顯示,中國銀行河北6家分支機構存在違法違規行為,中國人民銀行石家莊中心支行對其處以罰款合計1040萬元,另有14名相關責任人遭罰。 

  銀石罰字〔2020〕1號顯示,中國銀行河北省分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩宗違法違規行為,王立景,聶勇芹,羅勇,王姣姣為相關責任人。中國人民銀行石家莊中心支行對中國銀行河北省分行處罰款人民幣310萬元,對有關責任人分別處罰款人民幣9.5萬元。 

  銀石罰字〔2020〕2號顯示,中國銀行石家莊管理部存在未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩宗違法違規行為,袁新義,孫洪濤為相關責任人。中國人民銀行石家莊中心支行對中國銀行石家莊管理部處罰款人民幣290萬元,對有關責任人分別處罰款人民幣7萬元。 

  銀石罰字〔2020〕3號顯示全博體育競彩平臺_365體育中心,中國銀行辛集分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩宗違法違規行為,魏國棟,耿允為相關責任人。中國人民銀行石家莊中心支行對中國銀行辛集分行處罰款人民幣180萬元全博體育競彩平臺_365體育中心,對有關責任人分別處罰款人民幣7萬元。 

  銀石罰字〔2020〕4號顯示,中國銀行保定分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄兩宗違法違規行為,劉剛,鄭麗穎為相關責任人。中國人民銀行石家莊中心支行對中國銀行保定分行處罰款人民幣70萬元,對有關責任人分別處罰款人民幣3.5萬元。 

  銀石罰字〔2020〕5號顯示,中國銀行定州分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為,劉喜生,劉仕見為相關責任人。中國人民銀行石家莊中心支行對中國銀行定州分行處罰款人民幣60萬元,對有關責任人分別處罰款人民幣3.5萬元。 

  銀石罰字〔2020〕6號顯示全博體育競彩平臺_365體育中心,中國銀行邢臺分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄三宗違法違規行為,林瑜海,王智勇為相關責任人。中國人民銀行石家莊中心支行對中國銀行邢臺分行處罰款人民幣130萬元,對有關責任人分別處罰款人民幣7萬元。 

  以下為原文:

責任編輯:潘翹楚

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