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  原標題:白名單上驚現“殺豬盤”:全國約3000人被騙 涉案資金或超6億元

  華夏時報(www.chinatimes.net.cn)記者 帥可聰 陳鋒 北京報道

  始于2011年的全國各類交易所清理整頓工作持續多年,鄭州肉類商品交易所有限公司(下稱“鄭州肉交所”)經歷多輪“整頓風暴”屹立不倒,在2017年還曾是河南省17家通過整改驗收名單中的一員,轉身卻成為了詐騙大案的主角。

  “不是正規平臺,我們也不會打錢到鄭州肉交所的公司賬戶上,被騙有點冤……這其實是’殺豬盤’新三昇體育競猜app_現在玩籃球滾球還黑嗎,只不過平臺是有批文的,真是讓人防不勝防?!卑赴l后,有受害者無奈表示。

  《華夏時報》記者獲悉,鄭州肉交所被指人為控制大盤走勢,騙取投資者資金。鄭州警方于2019年5月對鄭州肉交所涉嫌詐騙案立案調查,但歷時一年多,偵查工作至今仍未終結。該案涉及全國范圍內約3000名投資者,已報案的約300名受害者被騙資金約6000萬元。以此粗略計算,涉案總資金規?;虺?億元。

  白名單上的違規交易所

  2011年11月,國務院下發《關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發〔2011〕38號,下稱國發38號文件)以來,由證監會牽頭、多部門參加的交易所清理整頓工作全面推進,在全國范圍內掀起了多輪整頓風暴新三昇體育競猜app_現在玩籃球滾球還黑嗎,數百家交易場所被關閉。但幾番整頓下來,仍有交易所頂風作案。

  公開信息顯示,鄭州肉交所成立于1992年,是以“服務全球肉類商品生產加工銷售企業、構建先進高效肉類商品電子交易平臺”為宗旨,經河南省政府(豫政文【1992】199號文件)批準成立并管理指導的大宗肉類商品電子交易所。

  天眼查資料顯示,鄭州肉交所注冊地在鄭州市金水區,法定代表人為白勤,注冊資本1億元。鄭州肉交所由股東河南貞元投資管理有限公司、河南省食品有限公司分別持有59.5%、40.5%的股份,兩位股東中,后者又為前者的全資子公司。

  有著多年歷史的鄭州肉交所,此前在監管“整頓風暴”中一直屹立不倒。2014年,第一輪全國交易場所“整頓風暴”中,河南省保留了18家交易場所,鄭州肉交所位列其中。2017年上半年,清理整頓“回頭看”工作在全國推進,河南省17家交易場所通過評審驗收,鄭州肉交所依舊在合格企業白名單上。

  然而,兩年后,白名單上的鄭州肉交所一躍卻成為了詐騙案的始作俑者?!度A夏時報》記者獲悉,鄭州肉交所被舉報以現貨交易作為幌子,實施了非法期貨詐騙。鄭州警方于2019年5月對鄭州肉交所涉嫌詐騙案立案調查,至今仍未偵查終結。

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  鄭州肉交所涉嫌詐騙案是如何發生的?廣東的投資者李先生(化名)近日向《華夏時報》記者講述了他的親身經歷。

  2019年3月,李先生被一位陌生人添加為微信好友,聲稱可以為李先生免費推薦股票?!拔铱撮_始推薦的兩個股票確實漲了不少,慢慢的就產生了信任。后來就被拉進了網絡直播間,看所謂的專家分析股市行情?!?/p>

  在不久后,所謂的專家就以“股市行情不好”、“炒股利潤率低”等理由,向李先生推薦了鄭州肉交所的“黑玫香豬肉”和“阿膠片”現貨交易。

  “他們宣稱是獲得河南省政府批文的合法正規交易所,交易很安全,這些新投資品種只需交10%的保證金,可以買漲也可以買跌,T+0無限次交易,風險可控,收益比股票高很多,只要跟著老師做保證賺大錢?!崩钕壬f。

  李先生當時并不知道,鄭州肉交所的交易模式事實上已具備了非法期貨的特征。根據國發38號文件及相關實施意見,交易場所未經批準不得采取集中交易方式進行交易,不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易。河南省政府下發的豫政辦〔2016〕186號文件也曾明文規定,嚴禁將商品現貨交易場所演變為社會公眾參與的投資場所。而此后來自鄭州市商務局的消息顯示,鄭州肉交所的“黑玫香豬肉”和“阿膠片”兩個交易品種其實并未經過政府部門審批。

  李先生稱,為引誘學員開戶投資,所謂的專家當時還向學員直播了操作盈利的過程。但由于資金確實是直接轉到鄭州肉交所的公司賬戶,李先生因此并未有所懷疑。

  李先生說,剛開始時他確實獲得了少量的收益,然后在所謂的指導老師不斷慫恿下,就加大了資金投入,分多次總共投入30萬元。然而不到一周時間,他就虧掉了本金28萬元。

  3000人被騙大部分沒報案

  值得注意的是,虧損28萬元后,盡管已心灰意冷,但李先生至此仍未意識到這是一場騙局?!霸诰W上看到維權相關的帖子才知道這是騙局,”李先生說,此后他開始了維權,在與鄭州肉交所方面的律師交涉后,曾一度接近達成和解協議。

  根據李先生提供的一份和解協議文件顯示,交易所一方愿意向李先生支付經濟援助金14萬元——李先生虧損額的50%,但協議要求,李先生確認其交易行為是合法有效的民事行為,不得再以任何形式進行、訴訟等,收到款項后要向公安、交易中心等所有單位撤銷投訴或銷案,同時對該協議保密20年。

  由于李先生對協議賠償金額不能接受,這份和解協議最終未能達成。但據他確認,部分投資者確實拿回了部分投資款?!奥犝f最早去的可以拿回80%,后來去的人越來越多了,再后來交易所就跑路了,2019年6月在鄭州報案前,去交易所辦公現場看了,當時已經人去樓空?!?/p>

  “這其實是一個‘殺豬盤’,只不過平臺是有批文的,真是讓人防不勝防。我們受害人當中有很多是老年人,最大的快80歲了新三昇體育競猜app_現在玩籃球滾球還黑嗎,一生積蓄都被騙光了?!崩钕壬硎?,案發后其從警方了解到,他參與的其實是人為操控的交易盤。

  與李先生有著類似遭遇的受害者不在少數。10月23日,《華夏時報》記者致電鄭州警方相關辦案人員,其表示最新偵查結果不便透露。但他向記者確認,警方從涉案服務器上獲取的數據顯示,被騙的投資者約有3000人。

  “很多人都不知道是被騙了?!崩钕壬鷮τ浾弑硎?,警方人士此前與受害者溝通案情時透露,已經報案的受害者大約有300人,涉及被騙資金約6000萬元。公安機關已凍結涉案資金約4000萬元,其中包括賬戶余額約2800萬元。而若以300人對應的6000萬元資金粗略計算,3000名受害者所涉總資金規?;虺?億元。

  來自鄭州警方的消息還顯示,這起詐騙案主犯有十余人,從犯數十人,此前已有20余名犯罪嫌疑人被抓獲,但部分犯罪嫌疑人在公安機關掌握前已逃往境外。該案各項工作正積極推進,正爭取早日偵查終結移送檢方審查起訴。

  而就資金退還問題,警方向受害者表示,未來法院判決后,涉案賬戶余額中能確定是受害人的會退還給被害人,確定是犯罪嫌疑人使用的,會作為涉案資金一并退還給全部受害人(包括未報案受害者)。

  責任編輯:麻曉超 主編:夏申茶

責任編輯:陳悠然 SF104

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