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新華社鄭州10月21日電 題:400元賭資牽出數十億元大案 “90后”半年輸掉3000余萬元——一起特大跨境網絡賭博案件調查

  新華社“新華視點”記者熊豐、韓朝陽

  因在某境外賭博網站上非法賭博,“90后”黃某不僅輸光家里積蓄,還盜取公司賬上資金3000余萬元并全部輸光。

  這只是今年公安機關偵破的一起跨境網絡賭博案件露出的“冰山一角”。警方偵查發現,僅2019年12月至今年2月,某賭博網站的充值會員數就高達54900人,資金流水達80多億元。

  隨著警方深入調查,一百多名犯罪嫌疑人被抓獲,案件背后的黑灰產鏈條也漸漸清晰。

  浮出水面:400元賭資牽出數十億元大案

  今年3月,河南省周口市公安局港區分局接到轄區一名市民舉報體育電競競猜_足球體育平臺網址,稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平臺深入調查,一個涉案金額高達數十億元的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

  經偵查,警方發現這是一家將服務器設在境外的違法網絡賭博網站,賭博門類眾多,網站規模較大。而在背后操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人,也藏身境外。

  依靠上下游犯罪產業鏈,該團伙設計了各種賭博花樣,利用賭客嗜賭心理,不斷壘高投注金額,使其深陷債務漩渦。

  為吸引更多賭客,該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平臺”代理。賭博平臺會根據代理人員所拉下線的投注情況,返還千分之一至千分之三不等的傭金;投注越多,代理人員從中獲取的傭金越多。

  據警方介紹,僅2019年12月至今年2月,該網站的充值會員數就高達54900人,資金流水達80多億元。

  收到相關線索后,周口市公安局迅速成立專案組。經過努力,基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

  3月27日,公安機關組成12個抓捕小組,連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份,對犯罪嫌疑人實施集中抓捕,抓獲犯罪嫌疑人45人體育電競競猜_足球體育平臺網址,依法凍結涉案銀行卡976張,扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

  轉移賭資:高價收購銀行卡四件套

  在對涉案人員進行抓捕的同時,專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手,對調取的1500余張銀行卡內近3個月的銀行流水進行梳理,初步查清了資金流向。

  其中,何某軍販卡團伙受雇于賭博平臺,在國內以每套每月1000元的價格,大肆收購銀行卡四件套(包括銀行卡、U盾、手機卡、身份證復印件)。賭博網站給其每套卡每月3500元。他們將銀行卡綁定在手機上,通過ATM機取現,再以將現金交給指定人員或網上銀行轉賬等方式,幫賭博網站轉移賭資。2019年7月以來,該團伙共收購銀行卡四件套600多套,獲利500余萬元。

  據負責執行抓捕任務的港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉介紹,通過前期研判,警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人,僅1月份就有1.7億元違法資金轉移至其銀行卡中。專案組民警快速出動實施抓捕,當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具,查獲大量證據。

  今年8月8日,該案被公安部列為督辦案件。在公安部及河南省公安廳的統一部署指導下,專案組聚焦重點線索,強化精準打擊,圍繞信息流和資金流追蹤溯源。

  截至9月21日,共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人,其中代理人員34人,賭徒26人,涉嫌販卡、洗錢人員61人,提供網絡技術服務人員2人。該案還搗毀地下錢莊3個;扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元,沒收賭資人民幣430.2萬元;凍結銀行卡1890張,凍結銀行卡資金1.23億元。

  輸光背后:每場下注都有人在后臺操控

  隨著警方深入調查,掩藏在案件背后的一個個故事,也逐漸浮出水面,令人唏噓。

  半年時間,輸掉3000余萬元!

  “90后”黃某原本是一家大型企業的財務人員,無意中接觸到賭博網站,“開始的時候幾百幾千元地玩,后來斷斷續續輸了幾萬元,就想投注多一點,哪怕贏個一兩把也行?!?/p>

  最初只是一次賭成百上千元,到后來一次賭上萬元甚至數十萬元;為了賭資,黃某就跟著了魔似的,到處借錢、貸款、刷信用卡。在敗光家里的全部積蓄后,黃某仍不知悔改,盯上了公司賬戶。他利用自己作為公司財務人員的身份,從公司賬戶盜用3000余萬元,僅半年時間,又輸了個精光。

  另一名參賭者郝某,本是當地一家小有名氣的美容院女老板。然而,2019年9月,郝某在朋友李某的鼓動下,下載了一款名叫“統一”的手機App?!爱敃r跟我說這是一款理財軟件,可以讓我掙錢?!焙履郴貞?,下載完軟件后,李某便給她介紹了一位“指導員”,還將她拉進“統一”App的玩家群里。

  “起初,她叫我跟著群里的投注信息投錢,我投了1000元,結果輸了。再充3000元,又打了水漂?!敝?,好友李某與所謂的“指導員”又以“保本”“贏了你分我,輸了算我的”等言語誘惑,不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一直認為自己只是“運氣不好”,一心想要翻本,結果一發不可收拾。

  抵押車輛、借高利貸、網貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段,先后籌集了70余萬元,結果全部在該App上輸光。

  在偵破案件的過程中,郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來,像郝某這樣的賭客在使用該App時,其一切行為都已經被設計好,每場下注都有人在后臺操控。

  據警方介紹,這類網絡賭博網站通常下設運營部、客服部、技術部等部門,各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網站先以“充10000送3000”“注冊即送現金”等形式誘導人進行在線賭博,之后還會以“充值返現”“保本跟投”等形式持續吸引賭客加大投入。

  采訪時,黃某悔恨不已:“沾上賭博以前,我的日子雖然算不上大富大貴,但也是平平安安?,F在回想起來,生活中還有很多值得去關注和留戀的東西,比如家人……賭博把我過去的生活全毀了,我真后悔!”

  警方提醒,一定要認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害,不斷提高防范意識和能力體育電競競猜_足球體育平臺網址,自覺抵制赴境外賭博或網上參賭。

【編輯:田博群】

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